【北方法制报】靖宇检察院成功办理虚假诉讼窝案

      □付祥巍 李建华 

      近日，靖宇县检察院民事行政检察部门运用“一案三查”手段，成功办理一起虚假诉讼窝案，从打击虚假诉讼、发出再审检察建议、开展执行监督、行政执法监督到移送犯罪线索和息诉罢访，通过多元化的民行监督手段，高效、妥善地解决了涉及群众切身利益的民生实事。对5起虚假民事诉讼案件建议法院再审，移送职务犯罪线索5人，目前均被作出有罪判决。 

      2015年初，靖宇县检察院民行部门在接待群众来访时得知，靖宇县居民刘某等9人此前分别从吉林省温馨房地产开发有限公司处购买了9户门市房，在本人不知情的情况下，房照被办理在他人名下，并被抵押在农村信用社贷款，因贷款人无力清偿，法院通知强制执行刘某等人的房产。事发后刘某等人奔走于司法、纪委等部门上访，一起事关民生的集体访事件迅速发酵。 

      受理案件后，靖宇县检察院民行部门针对举报内容，进行了反复的研究，最终确定了“由民入刑”再“先刑后民”的工作思路与调查方案，即民行部门先行厘清该案的所有民事法律关系，确定判决内容是否真实合法有效，在厘清民事关系与违规行政行为的基础上，查清案件事实，发现可能涉嫌职务犯罪的线索，移交线索后由职务犯罪检察部门立案侦查、收集证据，进而再由法院刑事判决结果来印证民事诉讼中存在虚假证据，最终实现对虚假诉讼的全面监督。 

      一查行政违规，撤销违规办理的房照。刘某等人要求县政府对发放的房照进行复议。按照《中华人民共和国行政复议法》的规定，上访人的诉求在县政府法制办的职责范围内。《中华人民共和国城市房地产管理法》规定了房屋所有权登记发证制度，该案所涉房屋因未经验收，不符合办理产权证的条件，故不应发放产权证。靖宇县房地产管理中心之前发放的房照属违规发放，应予撤销；并且该批产权证在办理中存在行政审批程序倒置现象。依据上述规定，靖宇县检察院经请示县委，联合县纪委建议县政府法制办受理该诉求并给予答复。靖宇县人民政府法制办经复议，撤销了靖宇县房地产管理中心违规发放的房照。靖宇县检察院又建议县住建局、房管局等部门尽快验收，并处理遗留的产权证问题，为后期职务犯罪的侦查争取了宝贵的时间。在查处违规行政行为的同时，民行部门通过调查确定了产权证办理中存在的违规违法行为和具体的违规操作责任人员。针对查清的违规问题，检察机关向房管局送达了检察建议，建议其在产权审批环节要加强监管，并帮助其强化相关制度，从而为日后行政审批行为加上“安全阀”。 

      二查刑事犯罪，追究当事人的刑事责任、纪律责任。在案件办理中，靖宇县检察院将发现的犯罪线索作为这起案件的着眼点，多次奔赴长春、广西北海等地调取证据，共收集到40余份能够证实违规操作人构成犯罪的证据，最终查明了案件事实：吉林省温馨房地产开发有限公司在开发过程中出现资金不足，公司法人田某以贷款为目的，将已经预售给刘某等人的13户门市房重新伪造了房屋买卖协议，假协议的买受人均是自己的亲属、朋友及公司职员。其后，靖宇县房地产管理中心主任王某、工作人员姜某、周某、张某明知这些门市房不符合办理房照的条件，仍为田某违规办理了房照。靖宇县农村信用社信贷员李某明知是田某个人贷款，还是以顶名人的名义为其办理了总计273万元的贷款。由此，靖宇县检察院民行部门将靖宇县房地产管理中心主任王某涉嫌滥用职权犯罪；姜某、周某、张某涉嫌玩忽职守犯罪；信贷员李某涉嫌违规发放贷款犯罪线索移送至职务犯罪检察部门。最后该五人均被立案侦查并被判处刑罚。靖宇县纪检委也对房地产管理中心的部分人员做出了纪律处分。同时将田某骗取贷款犯罪线索移送公安机关立案侦查。至此，这起案件取得了“由民入刑”的阶段性成果。 

      三查虚假诉讼，对民事判决进行有效监督。在收到法院刑事判决后，靖宇县检察院民行部门正式启动民事检察监督工作，继续推进“先刑后民”。基于法院在刑事判决中已经确定的被执行人非贷款人、产权证违规办理、李某违规发放贷款、当事人恶意串通等事实，民行部门开展了针对虚假诉讼的民事监督程序。 

      在5起民事诉讼过程中，作为被告的5名顶名人员在收到出庭通知后均未出席庭审，一审判决靖宇县农村信用社胜诉，并将民事判决结果移交执行局执行。 

      针对靖宇县农村信用社起诉的借款纠纷民事诉讼案，被告人均为顶名贷款、顶名抵押，所涉房照已被撤销，信贷员李某被判违规发放贷款罪，真正的贷款人为吉林省温馨房地产开发有限公司等情况，检察机关认定该案涉嫌虚假诉讼，如不及时纠正，所涉贷款将难以追回。因此，靖宇县检察院于今年3月对所涉的5起民事诉讼提出再审检察建议，通过检察监督有效打击虚假诉讼，维护司法权威。