四平警方侦破“民族资产解冻”类诈骗案 涉案金额3亿
近日，四平市梨树县公安局侦破一起公安部督办、涉案金额高达3亿的“民族资产解冻”类诈骗案，抓获嫌疑人25人，扣押涉案资金300余万。
今年4月，四平市梨树县公安局民警接到举报，辖区一女子资金流异常，于是，办案民警对其展开秘密调查。经过近一个月的调查发现，这名叫刘某霞的女子使用一款APP软件，四处拉拢会员已达9400多人。
4月14日，警方经深度研判之后，让刘某霞传唤到办案区。
警方在刘某霞所用手机上发现，她参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件，这款软件打着“一带一路”项目旗号，通过拉拢会员，进行虚拟货币投资返利，是典型的“民族资产解冻”类诈骗案件。由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。
经调查民警发现这款APP软件的服务器在境外，客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现，客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市，7名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。
该诈骗犯罪团伙编造某国际数字货币虚拟投资项目，开发虚假国际投资软件，通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，利用网络上社交软件进行宣传推广，引诱受害人走入他们的新型诈骗手法圈套，涉案资金已高达3亿多元。
由于是新型“民族资产解冻”类诈骗案件，此类案件隐蔽性强，侦破难度极大，对办案民警业务性要求较高。梨树警方迅速抽调精干警力全力攻坚。专案组赶赴陕西西安、山东泰安实地侦查。
侦查过程中，该团伙反侦察能力极强，经常更换服务器和作案窝点，办案民警为了盯住一个窝点需要蹲守几天，难度超出了想象。功夫不负有心人，办案民警终于摸清了“客服部、技术部”位置和成员框架。
6月5日，梨树警方抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。共抓获犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事强制措施。当场扣押涉案各类电子设备200余套；扣押伪造书籍3000多套；扣押伪造国家机关证件300多个；扣押涉案资金300余万元。
该案已被公安部列为部督案件，境外主要犯罪嫌疑人已上网通缉，案件正在进一步深挖中。
（来源：吉林警事）