东北破获地下钱庄案 涉嫌非法经营金额达288亿元

　　大连市公安局经侦支队近日成功破获系列地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人14名。经调查，该案涉及非法交易账户2000余个，仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。

　　这些嫌疑人通过在境外设置离岸账户，采取境内打入人民币（外币），境外取出外币（人民币）的 “地下钱庄”的模式，与吉林、山东、北京等地其他相似团伙勾结，在全国范围内大量从事非法交易外汇，甚至还在澳门、韩国等地提供一对一赌场换筹等新型服务，从中谋取高额不法收入。警方将以他们的涉案账户作为依据，继续开展深入落地核查工作，扩大收网范围。

　　■据新华社