四平警方侦破开设网络赌场案 赌资超1亿
近日，四平双辽市公安局在“打击治理跨境赌博”专项行动中，成功侦破“10·20”开设网络赌场大案。先后抓获涉案人员51人，破获案件13起，扣押赌资170万余元，冻结涉案资金157万余元，扣押个人银行卡244张、手机165部、电脑20台，涉案车辆4台、个人工商执照35套、支付宝对公账户110个。
一条线索指向“凤凰彩票”赌博网站
2019年10月20日，双辽市公安局刑侦大队民警接到群众举报，居民钟某近期痴迷网络赌博并且输掉几十万元。民警立即将钟某传唤至执法办案中心，钟某如实交代了其在一个名为“征途2”的APP软件参与网上赌博。第一天抱着玩玩看心里，在盈利了几千元后，开始大量投入，两天内输掉了家中所有积蓄20余万元。随后，还将房屋抵押贷款30万元，用于赌博。为了捞回本金，钟某谎称做生意，向亲戚朋友借钱，并将借来的35万元全部输掉的违法事实。
民警立即围绕案件线索开展工作，通过侦查发现，该网络赌博软件盘口在长春市九台区，经民警实地走访排查发现，韩某具有重大嫌疑，经过大量工作，很快确定韩某为该网络赌博软件管理员。
经过一夜蹲守，民警成功将韩某抓获归案。经讯问，韩某如实交代通过一个名为“凤凰彩票”网站，使用QQ联系网站“管理员”，购买赌博所用的APP软件，再利用网站中“征途2”软件平台开设赌场非法牟利的犯罪事实。
在讯问中，民警发现该网站在经营期间非法获利特别巨大，韩某只盈利了部分返点钱，而大量资金直接被转移至境外。例如：1分钟内赌资总额1万元左右，大盘给韩某盘口返利为9.8%。即：返利980元。其它9020元被网站获取。
通过进一步侦查，民警发现“凤凰彩票”是一个包含北京赛车、重庆时时彩、幸运飞艇、澳洲幸运5、澳洲幸运10、征途2、极速赛车、加拿大28、PC蛋蛋、北京28、新疆时时彩、幸运时时彩等数十种玩法的典型赌博网站。网站经营者在吸引玩家在线投注赌博同时，还对外出售开设赌场赌博盘和软件，发展下级双重获利。至此，民警确定在网站背后隐藏着一个规模庞大、人数众多、层级分明的犯罪团伙。
一次缜密侦查犯罪链条露出端倪
鉴于案情重大，双辽市公安局立即成立专案组，进一步梳理脉络，集中精力对此案展开攻坚，争取最大战果。经过一个多月缜密侦查，专案组获悉“凤凰彩票”网站服务器在香港地区，而网站运营者、软件经销商和客服人员登录的IP地址全部显示为境外某地。
“凤凰彩票”网站背后，是一个在境外从事赌博盘软件经营、销售同时通过赌博网站吸引玩家赌博获利的大型团伙。该“团伙”成员复杂，人员众多，分工明确，有专门“客服”人员（接待“客户”引荐给软件销售人员）、“软件销售”人员（专门从事赌博软件销售工作）、“软件维护”人员（对赌博软件APP进行后台维护）以及韩某等赌博盘代理商。而下级代理商、经营赌博盘人员、玩家均在境内，分布在全国不同城市。
代理商开通了凤凰彩票网络赌博平台一个管理操作账号，继而通过平台建立专属微信和QQ群，拉拢玩家参与赌博，并根据下家投注金额赚取网站“反水”和赔率差价。团伙赌资支付、流转平台包括支付宝、财付通等第三方、第四方平台，吸赌资金额超过1亿元。
专案组全面掌握了该网络赌博团伙的组织架构、成员分工、运营模式和资金流向后，经过落地侦查，查明了该犯罪团伙共发展代理人30余人，涉及吉林、河北、河南、山西、山东等5个省10个市。该团伙共招揽参赌手机用户超过3万人，遍布吉林、河北、河南、山西、山东、辽宁、内蒙古、湖南、湖北、广东、安徽、黑龙江等10多个省20多个市。
一网打尽藏匿各地51名嫌疑人落网
4月30日，收网行动正式打响。专案组抽调30余名精干警力，成立深圳、长春、四平、河北保定、山东淄博、山西大同、河南郑州、河北霸州等地10个抓捕组，分赴各地实施同步收网。吉林地区抓捕组在长春、四平、农安县三地成功端掉3个境内窝点，抓获4名犯罪嫌疑人。
5月4日，河北、山东、河南等地7个抓捕组，抓获杨某福、任某磊、梁某永等16名犯罪嫌疑人。随后，专案组继续扩大战果，又抓获犯罪嫌疑人31名。
至此，“10·20”跨境网络赌博专案第一阶段圆满收官。