出纳员被诓以为被通缉证清白给“警方”转500多万

　　中国吉林网辽源讯 近日，辽源市公安局破获近年来我省被骗金额最大、公安部督办的“5·27”通讯（网络）诈骗案件，打掉2个涉案犯罪团伙和窝点，抓获台湾、内地犯罪嫌疑人24名，扣押涉案资金538万元。据了解，这两个诈骗团伙已在内地、香港、澳门等地涉通讯（网络）诈骗案100余起。

　　足不出户 竟涉一起“诈骗案”

　　5月21日，东丰县某民营企业出纳员沈某突然接到一个电话，对方自称是上海市某银行，询问她当日是否委托他人拿着身份证和银行卡到该行办理取款业务。

　　沈某觉得很意外，自己的身份证和银行卡一直在身边，怎么会委托他人到上海市办理取款业务呢？此时，那个自称上海市某银行的工作人员称，如果她没办理，可能是其身份信息泄漏了，让她抓紧与上海市青浦区公安局联系，并称114可以查到公安局的电话。

　　沈某说，她急忙通过114，查到了上海市青浦区公安局的电话。可还没等她拨打呢，突然电话铃声响了。她一看来电显示，与她查到的上海市青浦区公安局电话一致。接听电话，对方果然自称是青浦区公安局的民警，她也就没怀疑。那个自称民警的人说，警方正在查办一起诈骗案，而她是犯罪嫌疑人之一。随后，对方提供了她的身份信息，完全正确。

　　沈某说，随后那个自称民警的人，给了她一个网址，说是她已经被网上通缉。她打开这个网址，果然自己的名字涉及诈骗案被网上通缉，这个消息让她非常震惊。随后，对方说让她配合调查，把她名下银行卡和单位账户内的钱转到指定账户进行清查。她当时也没多想，就将自己名下的银行卡和单位账户内的钱给对方指定的一个账户内转去了，共转了308万元。最后，对方以防止泄密为由，不让她将此事告诉任何人。

　　此后几天，沈某一直在焦虑中度过。一天，沈某又接到了那个自称上海市青浦区公安局民警的电话，对方说经过清查，她没有嫌疑了，可以将钱给退回去，但必须要交同等金额的保证金，也就是308万元，然后就会将两笔钱都退回去。沈某没有怀疑，急忙又四处筹钱。她从单位账户提取一部分，又四处找他人借，可也只筹到了218万元。将这笔钱打过去，对方说不够，不能退钱。

　　5月27日，实在筹不到钱的沈某回到家中，跟丈夫说起了此事，希望丈夫帮忙借钱。丈夫一听，觉得沈某很可能被骗，这才带着她来到当地公安局报警。

　 　跨国跨区犯罪 侦破困难重重

　　据办案民警介绍，此案发生后，经过分析，是一起典型的通讯（网络）诈骗案。沈某所在企业因为缺少流动资金，面临停产的困境，在社会上引起强烈反响。由于此案金额巨大，成为公安部上半年通报的7起通讯（网络）诈骗典型案件之一，被公安部列为督办案件。案发后，辽源市委、市政府和吉林省公安厅高度重视。辽源市公安局搭建了公安部、省公安厅、市公安局和东丰县公安局四级专案工作渠道，抽调70余名精干警力组成专案组。

　　案件侦破过程中，专案组先后赴北京、上海、珠海、广州、深圳等地调查取证，查阅视频监控长度1000余小时，银行卡5000余张、银行交易数据1亿余条。经初步调查，拨打网络诈骗电话人员在印尼，使用的服务器在美国，获取赃款地在台湾，主要犯罪嫌疑人多数都在内地以外地区。专案组在公安部刑侦局的协调和指导下，在珠海、北京警方的支持下，在资金流向方面获得重要线索，将犯罪团伙在内地负责管理后勤服务的人员赖某纳入眼线。

　　8月18日，专案组将刚刚入境的赖某等9名犯罪团伙成员在珠海抓获。经审讯，赖某为“5·27”特大通讯（网络）诈骗案成员之一。案发后，他脱离了那个团伙，自己另成立了诈骗团伙，继续作案。

　　经过对赖某的审讯，专案组掌握了“5·27”特大通讯（网络）诈骗案团伙的信息，8月26日将“5·27”特大通讯（网络）诈骗案的主犯郑某、成员刘某2名台湾籍犯罪嫌疑人在珠海市入境口岸抓获。随后，又相继抓获了团伙内其他几名犯罪嫌疑人。截至目前，专案组共抓获犯罪嫌疑人24名，扣押涉案资金538万元和大量工具。

　 　团伙作案 事先准备好诈骗“剧本”

　　据办案民警介绍，这起案件是内地公安机关成功抓获内地以外诈骗犯罪嫌疑人、扣押涉案资金的成功案例。现已查明，“5·27”特大通讯（网络）诈骗案的组织者郑某是台湾籍，雇佣了内地人员以旅游为名到印尼、马来西亚等东南亚等国实施通讯（网络）诈骗。其中，被害人的信息是犯罪团伙从不正规渠道获取的，他们为蒙骗被害人，制作了木马网站，将被害人被通缉的虚假信息放在网上。同时，还复制了公安机关的电话号码，进一步获取被害人的信任。犯罪团伙都会制作诈骗“剧本”，将每一个环节都设计好。得手后，犯罪团伙会在台湾的ATM机上提取现金。这两个犯罪团伙，已在内地、香港、澳门等地涉通讯（网络）诈骗案100余起。

　　目前，专案组正在全力抓捕其他涉案犯罪嫌疑人。　　（记者/孙海涛 编辑/李波）