七天骗526万 跨国诈骗集团终被擒

跨国诈骗集团覆灭记

12月3日，北风瑟瑟，天空飘着雪花。

“今天是我这半年来最开心的一天，压在心里的石头终于挪开了！”在辽源市公安局，得知案子又有了新进展，东丰县某民营企业出纳员沈女士激动得眼含热泪。

被骗，7天时间累计汇入对方账户526万元

5月21日，沈女士一辈子也不会忘记。一个电话打破了她平静的生活。

一个自称是上海市某银行的工作人员询问她，当日是否委托他人拿着身份证和银行卡到该行办理取款业务，并提示如果不是本人办理，可能是其身份信息泄漏，让她抓紧与上海市青浦区公安局联系，并称114可以查到公安局的电话。

沈女士十分紧张，她刚查到上海市青浦区公安局的电话号码，手机就响了，来电显示与查询一致。对方自称是青浦区公安局的民警，目前正在查办一起诈骗案，而沈女士是犯罪嫌疑人之一。因为对方十分准确地说出了她的身份信息，这让沈女士深信不疑。

随后，那个自称民警的人给了沈女士一个网址，说她已经被网上通缉。沈女士打开这个网址，果然自己的名字涉及诈骗案被网上通缉，这个消息让她非常震惊。

在进一步取得沈女士信任后，对方警告她不可以将此事声张，需将其掌握的个人及公司所有资金转到指定账户进行清查。为了证明自己的清白，沈女士按照对方指示通过网络银行向对方账号汇款。

因为网银汇款有限额，沈女士只能陆续操作。第4天的时候，已经汇入对方账户308万元。对方声称账户审查结束，但需要她再汇入相同金额做保证金，才能全额返还。接下来的3天，沈女士把家中20余万元积蓄也全部拿出，又汇出200多万元。

追踪，7个工作组调查取证抓获24名犯罪嫌疑人

接到报案后，东丰县公安局上报相关部门，辽源市委、市政府和省公安厅高度重视，要求尽快侦破案件，挽回企业和个人损失。由于此案金额巨大，被公安部列为督办案件。

为了尽快破案，辽源市公安局迅速建立起规范高效的层级对接机制，搭建公安部、省公安厅、市局和县局四级专案工作渠道，抽调市、县两级公安机关70余名精干警力，合成作战，分线出击，全力攻坚。先后赴北京、上海、珠海、广州、深圳等地调查取证，查阅视频监控长达1000余小时，银行卡5000余张、银行交易数据1亿余条。

经初查，拨打网络电话的诈骗人员在印尼，使用的服务器在美国，获取赃款地在台湾，主要犯罪嫌疑人多数都在大陆以外地区，给案件侦破工作带来巨大困难。

在公安部刑侦局的协调指导和珠海、北京警方的支持下，专案组侦查员在资金流向方面获取重要线索，于8月18日在珠海将负责大陆管理后勤服务的组织者赖某等9名犯罪团伙成员抓获。随后，又将负责资金转账和提取的郑某、刘某等两名台湾籍犯罪嫌疑人抓获。

截至目前，警方已抓获台湾及大陆犯罪嫌疑人24名，扣押涉案资金538万元和大量作案工具。

艰辛，70名专案组成员“舍小家为大家”奋战一线

随着工作的进展，案子的脉络已经清晰：该犯罪团伙组织者系台湾人，其雇佣大陆人员以旅游为名到印尼、马来西亚等东南亚国家，用事先准备好的诈骗“剧本”和掌握的大陆被害人信息，通过拨打网络虚拟电话向被害人实施诈骗，得手后，在台湾的ATM机上提取现金。这个跨国诈骗团伙已在内地、香港、澳门等地涉通讯（网络）诈骗案100余起。

为了侦破此案，辽源市、东丰县两级公安机关的干警们付出了大量的汗水和努力。

辽源市刑警支队的女民警周游，一走就是37天，可她家的孩子才刚满2周岁；东丰县公安局刑警大队民警张岩恒，在北京查办案件时妻子流产，坚守岗位的他只能干着急；东丰县公安局情报中队中队长王绍刚，父亲心脏手术后又突发脑出血，他却不能在病榻前照顾……

王绍刚说：“为了这个案子大家都付出很多，天天熬夜，经常吃不上饭，筛查过的材料装起来得有3个大纸箱，只要案子能破，一切都值得。”（记者 隋二龙 苗玲玲）