内地最大网络赌博案告破 月投注额超4000亿(图)
广东省公安厅展示缴获的赌博工具 索有为 摄
羊 城晚报讯 记者张璐瑶 通讯员林常春 曾祥龙 郑奕煌 广东省公安厅党委委员、办公室主任逯峰在4月1日上午召开的新闻发布会上透露，日前，广东成功告破“221”特大网络赌博案，捣毁建国以来最大的网络赌博 网络，抓获庄家以上的组织成员（包括开发平台的技术人员）共1071人。该网络每个月的投注额就超过4000亿元，相当于2014年广州GDP总额的 1/4。
案值：50多万会员参与赌博，月投注额超4000亿元
2014 年2月21日，广东省公安厅在全省范围内开展打击部督“221”特大网络赌博案的专项行动，同年12月21日省厅专案组联合潮州市局对该案件的顶层运营团 队开展统一收网。该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名，冻结赌资人民币3.3亿，扣押网站服务器等作案工具一大批。
根据公安部通报，该案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件，参与人数、参赌资金均为全国之最。
逯峰透露，该案捣毁了从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒；从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助的全部链条。
近 几年，广东因参与网络彩票赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生。2010年以来，广东省公安机关发现粤东地区有一特大网络赌博 团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博，参赌人员众多。该团伙开发团队技术成熟，参赌人员被抓获后，赌博网站立即改头换面，继续招徕新的赌民参赌。
团伙从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期，周期短、期数多，能短时间集聚大量参赌资金。
公安机关最终查实，该网络赌博团伙开设赌博平台共199个（其中“时时彩”125个、“六合彩”74个），每月以每个网站7-10万人民币的价格出租给下层公司，并收取月租金约1800万人民币。
下 层“时时彩”赌博公司125个，会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4000亿人民币，仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民 币；下层“六合彩”赌博公司74个，会员15万，月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿，2014年12月参赌会员输掉60亿元。
架构：幕后老板境内操纵，技术团队泰国维护逯峰
在发布会上透露，目前，网络赌博团伙有9成都把服务器架设在境外。该案中，幕后老板在境内操纵，把技术团队放在泰国运营维护网络赌博平台。
在组织上，该团伙也明晰地把“开发团队”和“营销团队”分离开来。
其 中，在网络赌博平台开发方面，汕头人张某荣、陈某标等人为首，将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”（以上统称“时时彩”）及香 港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据，地下开发、运维网络赌博平台，作为投注工具和赌资的结算依据，并最终通过平台出租、赌博抽水（回扣、提成）等方式 牟利。
租用赌博平台组织参赌方面，下游庄家租用赌博平台成为“赌博公司”。公司采取 “总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员”等6个级别的金字塔结构，依托熟人关系层层发展下线，层层抽水盈利。各账户根据经济实力设置相应的信用额 度，以赌博网站报表为依据，在现实中以现金进行赌资结算。
记者还了解到，该团伙反侦察意识非常强。该案的幕后老板在境内，租用境外服务器，在泰国设立赌博平台维护点，组织员工在泰国进行赌博平台维护。
逯峰还介绍，该案的是参赌人员也不再用电话联系，而用网络单线联系；资金结算方面，他们也从原来的银行汇款改为现金交易，大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。
收网：6000警力跨国收网，抓获1000多名嫌疑人
2014年6月，专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作，共出动警力6000人次，抓获犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，冻结赌资3.1亿，查扣车辆及各类设备一大批。
2014年8月，专案组将该团队的情报线索移交潮州市公安局侦办，由其对这一盘踞在汕头多年的团伙开展侦查打击工作。
12 月16日，在泰国方面的协助下，广东省公安厅、潮州市公安局赴泰国工作组准备收网。12月21日，专案组在泰国、台湾方面的配合下，分别针对汕头、泰国工 作点，台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网，成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人。其中，在汕头抓获张某荣、陈锡某标等核心人员6名，在广州、泰国 分别抓获技术人员2名和7名，缴获服务器及电脑40余台，银行卡55张，存折28本，冻结银行资金2000多万元。
2015年1月26日，专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。
逯峰还在发布会上透露，下一步，广东省公安机关将制订网络赌博案件侦查工作规范，规范网络赌博案件跨地域办理流程，并将建立全国统一的监管网络，探索打击网络赌博的长效监管、查处体系。
公安机关，提醒广大市民杜绝赌博，及时收手。欢迎大家积极举报各类赌博线索。
事实+
“金字塔”犯罪结构致追赃难
公安部督办的“116”网络赌博专案2014年3月中旬起在广州开庭审理。设局开赌将近6年、波及全国9省17地市、投注总金额超过4840亿元、近千警力侦破……这几个数字足以说明此案的社会影响力。
办案人员披露，网络赌博团伙呈现“金字塔”式层级型组织结构，如“116”专案网络赌博团伙上下级代理人主要通过网络、电话单线联系、且多数使用化名，有的犯罪嫌疑人雇用他人从事犯罪活动，雇用人员根本不知道他们的真实身份信息，加大了侦查、取证的难度和成本。
抓 捕不易，取证更难。“116”专案检察员吴亚平说，多数赌博网站构建者在程序开发上具有隐蔽性，网络投注数据过期不留存，一次赌博结束后从不存储，主动灭 失证据。“而且网络赌博服务器都在国外，只要公安机关开始行动，境外马上关闭服务器，侦查机关无法登录原涉案网站，主要只能靠缴获犯罪嫌疑人电脑来提取数 据。”
最为棘手的是“追赃”。为逃避监测打击，网络赌博集团在多家金融机构大量开立银 行账户，以现代化交易方式、第三方支付乃至地下钱庄实现赌博资金的收付和转移。结果，所攫取的大量资金被位于“金字塔”顶端的“庄家”以多种方法迅速转移 到国外，造成办案机关在案件侦破后不能有效追缴涉案资金。
