珲春男子被骗4万元 警方三下江南跨六省终破案

　　近日，在珲春森林公安局的办案人员经过7个多月的辛苦奔波下，一起涉及人数众多的网络诈骗案件取得重大突破。

　　透支卡没办成 反倒损失4万元

　　于先生家住珲春市林业城，靠承揽一些小型的土建工程赚钱生活。今年年初，他想养一辆大翻斗车，多揽些生意，却因为存在20多万元的资金缺口而一筹莫展。这时，“58同城”分类信息网平台上的一则“办理大额透支信用卡”的信息让他眼前一亮。“如果能够大额透支，买车的资金缺口问题不就迎刃而解了吗？”

　　2月3日中午，于先生通过这则消息上注明的联系电话，与对方取得了联系。对方随即通过QQ，为于先生介绍了相关手续。于先生按照对方的要求，向自己的银卡中存入了7.5元“手续费”。当日14时许，于先生突然接到银行发来的提示短信，称他银卡内的4万元存款被转走了！惊慌之下，他急忙前往银行查验，得知银行卡内仅剩下此前预付的7.5元“手续费”。

　 　警方立案侦查 专案组确定方向

　　2月3日14时20分许，珲春森林公安局刑侦大队接到于先生的报案。副大队长赵航立即带领刑侦人员赶赴于先生家进行调查，获取了诈骗嫌疑人的手机号、QQ号以及网名。经过调查，警方认定：这是一起典型的通过发送木马病毒、远程操控受害人电脑，将受害人银行卡内存款转走的重大计算机金融诈骗案件。

　　此案引起了该局的高度重视，局长郑喜文随即组织召开专案会议，分析案情，并抽调具有计算机专业知识的精干警力组成专案组，确定了侦查方向和侦查方案：一是依据嫌疑人的电话号码调取通话记录详单，查找电话主人；二是根据嫌疑人使用的QQ号码，进行IP地址侦测，确定嫌疑人的上网地址；三是根据银行卡调取钱款的往来账目，查清钱款去向；四是组织警力开展异地侦查。

　　案发次日，负责专案侦查的刑警大队副大队长赵航带领侦查员金哲前往珲春市工商银行调查，发现于先生卡中的4万元于2月3日下午转入到了陈华东的卡中。案发当日，有人持该卡在湖南省双峰县城北一家名酒城刷卡消费4万元。

　　一下江南无果 案件侦破陷僵局

　　获得此线索后，办案人员前往湖南双峰县，在双峰县警方的协助下，找到了双峰县城北兵玉名酒城的业主胡兵玉和该卡名义上的开户人陈华东。

　　然而，陈华东否认曾持该卡消费。原来，他的身份证曾于2014年7月丢失，如今使用的身份证是后来补办的。办案人员据此判断：可能有人利用其丢失的身份证办理了银行卡，但也不能排除其犯罪嫌疑。

　　持卡消费人不知所踪，案件侦破陷入僵局，办案人员返回珲春市。

　 　二下江南受挫 不言放弃现转机

　　7月27日，按照上级统一部署，该局办案人员分赴广东深圳、广西桂林、湖北武汉、湖南湘潭，全力侦查陈华东的账户情况，发现这些地区的工商、中国、民生、邮政等银行，均为“陈华东”办理过银行卡，且银行卡资金往来存在很多疑点，几乎所有的信息均与“陈华东”这个名字有着千丝万缕的关联。

　　难道犯罪嫌疑人真的是陈华东？为了解开谜团，办案人员赶奔湖南湘潭，对陈华东进行了调查，最终认定其无作案可能。

　　面对僵局，办案人员并没有气馁。在与当地警方分析案情时，他们得了一个重要的线索——湖南省双峰县的彭海、彭华清等4人曾大量购买身份证，并利用身份证在湖南、湖北、广东等地办理信用卡，再将信用卡卖给诈骗人员实施诈骗。

　　 三下江南调查 幕后真相被揭开

　　9月，彭海、彭华清等4名嫌疑人在湖南省衡山县落网，珲春森林公安办案人员三下江南。经查，犯罪嫌疑人彭海、田龙、刘俊、彭华清等人，在一个QQ网名为“身份证”的人手里以80元到100元不等的价格购买了大量身份证，并利用这些身份证在湖南、广州、广西、湖北等地的多家银行，冒用他人身份办理了银行卡，再通过网络，将银行卡卖给他人，专门用于网络诈骗。审讯中，一个网名叫“王经理”的犯罪嫌疑人浮出了水面。该嫌疑人于2月3日在“58同城”网站发布虚假信息，获取受害人于先生信任，通过发送木马病毒，将于先生银行卡内的余额转走。

　　鉴于案件主要犯罪地为湖南、江西，该局已与两地警方串并案件，采取以湖南、江西警方为主，珲春全力配合的方式开展后续工作。

　　至此，这起历经7个月，三下江南，行程二万多公里，侦查区域覆盖6省20余县市的网络诈骗案件终于有了实质性的重大突破。