吉林市警方摧毁特大洗钱团伙

来源: n.sinaimg.cn

　　经过一年的缜密侦查，吉林市公安局摧毁一个为电信网络诈骗和跨境赌博团伙提供洗钱服务的犯罪团伙。截至2022年1月8日，共抓获犯罪嫌疑人10人，查证核实涉案金额超过3亿元。

　　2021年初，吉林市公安局刑侦支队民警在工作中发现，杨某在明知涉及境外赌场赌博违法犯罪的情况下，组织赵某等人组建“洗钱工作室”，使用亲友及购买他人的银行卡，为电信网络诈骗和境外赌场犯罪活动提供转账洗钱服务。经查，该团伙使用的24张银行卡资金进出频次高、数额大，“工作室”实行公司化运营，建立倒班制度和“销售提成”等奖励机制，其上线还提供培训指导和技术支持等，专业化网络洗钱特征明显。该团伙共计为境外电信网络诈骗和赌博团伙转账洗钱3亿余元人民币。

　　专案组民警辗转多地，将杨某等工作室人员、出售银行卡人员等9人抓捕归案。该工作室的上线李某一直在境外从事赌场洗钱犯罪活动，2022年1月8日，他刚刚回到吉林市就被办案民警当场抓获。

　　目前，案件仍在进一步办理中。

　　 （来源：彩练新闻）