吉林、黑龙江两省公安机关联合侦破非法组织中国公民赴“水晶虎宫殿”赌场跨境赌博案新闻发布会

　　各位媒体朋友，大家上午好！

　　我是本次发布会主持人，省公安厅新闻宣传处李旭东，非常欢迎大家出席今天的新闻发布会。

　　参加今天新闻发布会有：省公安厅国际合作局局长王文、省高级人民法院刑事审判三庭庭长薄海燕、省人民检察院第一检察部副主任魏君、省文旅厅市场执法管理局局长周学军、省公安厅国际合作局副局长郑钰龙。中央广播电视总台、吉林广播电视台、凤凰卫视、中国新闻网、中国旅游报、中国法治新闻报、东亚经贸新闻、城市晚报、北方法制报、生活快报等新闻媒体记者应邀出席发布会。

　　今天的发布会主要内容有两项：一是由省公安厅国际合作局局长王文，通报吉林、黑龙江两省公安机关联合侦破非法组织中国公民赴“水晶虎宫殿”赌场跨境赌博案有关情况；二是由我省打击治理跨境赌博专项行动相关成员单位有关负责同志答记者问，从不同角度对专案和我综合治理举措进行解读。

　　下面，请省公安厅国际合作局局长王文向大家通报吉林、黑龙江两省公安机关联合侦破非法组织中国公民赴“水晶虎宫殿”赌场跨境赌博案件有关情况。

　　王文：2020年7月22日，我国警方在工作中发现线索，涉及非法组织我公民赴俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场聚赌，经缜密调查取证，一个跨境赌博犯罪团伙浮出水面，其组织架构严密，犯罪手段多样，“黑灰产业链”完整，危害极大。

　　经查，“水晶虎宫殿”赌场开业以来，跨境赌博犯罪团伙通过承包赌场贵宾厅，以“熟人带路”“旅游参赌”等方式，面向中国公民大肆招赌吸赌，使我国内催生大批“黑灰产业”，严重影响两国边境稳定和人民利益。

　　吉林、黑龙江两省联合专案组辗转国内12省30余市抓捕取证，历时9个月侦破该案，彻底摧毁该跨境赌博犯罪团伙向我招赌吸赌体系。查获境内用于资金流转的空壳公司18家、地下钱庄4个，为参赌人员提供服务的旅行社10家；抓获犯罪嫌疑人142名，调查取证参赌人员2963名，以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名，其中赌场管理人员1名、赌厅股东15名、“经纪人”及洗码人员19名、赌厅工作人员38名、旅行社管理人员2名；查获涉案银行卡4416张，核查认定赌资16亿元。

　　跨境赌博严重危害我经济安全、社会稳定、国家形象和人民群众合法权益。公安机关将始终保持严打高压态势，继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广流和人员流，坚决遏制跨境赌博乱象。下一步，吉林省对跨境赌博犯罪将始终坚持“零容忍”，坚决依法从严从重打击跨境赌博犯罪，深入推动打击治理跨境赌博取得新成效新突破。同时，也竭诚希望广大群众认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的本质特征和严重危害，自觉抵制境内境外、网上网下各种跨境赌博违法犯罪行为，切实营造全社会拒赌反赌的浓厚氛围。

　　李旭东：感谢王文局长的情况通报。下面是记者提问环节，各位媒体朋友可以围绕今天发布会的主题就关心的问题进行提问。

　　 问题一：水晶虎宫殿赌场跨境赌博案有哪些突出特点？我们遇到了跨境赌博情况该怎么办？

　　郑钰龙：该案件是境外实体赌场犯罪集团向我公民招赌吸赌的典型案件，主要有以下特点：

　　一是案值巨大危害严重。该案件涉及赌厅自2015年至案发，5年持续经营，累计接待国内参赌人员10万人次，核查认定赌资16亿元，导致民间资金大量外流，衍生犯罪高发、多发，严重影响边境稳定、人民利益。

　　二是组织严密分工明确。该案涉案人员主要分为赌场高管、赌厅股东、经纪人、工作人员和旅行社5个层级，涉案人员从参赌到招赌再到参股经营，身份逐步转换，经营模式成熟，组织分工严密，共同实施对我公民招赌吸赌犯罪活动。

　　三是作案手段隐蔽多样。该跨境赌博犯罪集团与境内旅行社形成利益链条，以“熟人带路”、“旅游参赌”等方式为掩护，采取“傀儡卡”资金多层流转，通过“空壳公司”、地下钱庄、第三方支付平台、现金支取等方式实现“物理隔离”，物证、书证封存境外，逃避公安机关侦查打击。

　　针对案件侦办的特点和难点，我们总结了一套资金查控、轨迹寻踪、交叉印证、追逃劝投等技战法，全链条手机固定证据，达到犯罪集团开设赌场罪证据条件，一举打掉该犯罪团伙。

　　在生活中，如果发现了参与或经营跨境赌博犯罪活动的线索，大家应当第一时间联系警方，可以通过拨打110报警、前往派出所等常见方式向警方提供案件线索。为方便广大群众举报，省公安厅开发了微信小程序“治赌志愿者网课平台”，设立了网上线索举报渠道，24小时接收群众线索举报。公安机关将根据《吉林省群众举报跨境赌博犯罪线索奖励实施办法（试行）》，对提供查证属实跨境赌博犯罪线索的举报人给予最高5万元人民币奖励。

　　下一步，全省公安机关将结合本地工作实际，强化部门联动、优化警民协作、创新警企合作，开展防治跨境赌博主题宣传月活动为，推动创建打击治理工作新模式，切实营造全社会拒赌反赌的浓厚氛围。

　　 问题二：在水晶虎宫殿赌场跨境赌博案中，检察机关如何界定证据的使用及认定为犯罪集团的依据是什么？

　　魏君：水晶虎宫殿赌场跨境赌博案，是最高人民检察院挂牌督办案件。吉林省人民检察院高度重视，及时抽调了省市县三级检察院的相关人员组成了专业化办案团队。检察机关根据《刑法》有关规定及“两高一部”关于《跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》指导公安机关多措并举补强证据，如对银行卡交易流水进行梳理甄别、对赌资流水进行司法审计，固定好案件客观证据，引导公安机关办案单位全面夯实证据链条。

　　通过上述举措，检察机关专案组对涉外人员按其在犯罪中的地位和作用，逐层级、逐人明确法律适用、证据标准，全力推进后续审查批捕、审查起诉、庭审指控等工作取得良好的法律效果。

　　检察机关专案组通过同步阅卷，认为本案51名犯罪嫌疑人为开设赌场组成较为固定的犯罪组织，该组织人员较为固定，层级分明，分工明确，符合犯罪集团的特征。根据《刑法》关于犯罪集团的规定及“两高一部”关于《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》的精神，我们与公安机关一起，特别注意分析论证赌场的经营者、股东、经纪人、旅行社经营者、包机商外，赌场工作人员、专职洗码人等人员与境外人员沟通联络、利益分成的方式、数额，准确区分各犯罪嫌疑人在共同犯罪中地位和作用的证据，并得到人民法院生效判决的采纳。

　　水晶虎宫殿赌场跨境赌博案的成功办理，为我省检察机关办理跨境赌博案件提供了鲜活的实例，有力打击和震慑了跨境赌博犯罪。　

　　 问题三：围绕本案审判结果，体现了宽严相济刑事司法政策，法院是如何把握量刑的？

　　薄海燕：当前，跨境赌博违法犯罪活动呈多发态势，严重威胁人民群众人身财产安全和社会公共安全。人民法院必须充分发挥职能作用，贯彻宽严相济刑事政策，严格依法办案，依法从严从快惩处，坚决有效遏制跨境赌博犯罪活动。今年《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式施行，两高一部也联合下发了《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》,明确了跨境赌博犯罪的法律适用问题，要求对跨境赌博严厉打击。在审理本案中，我们一方面坚持严的主基调，对在犯罪中起主要作用的7名被告人依法从严惩处，并加大财产刑的处罚力度。

　　另一方面也坚持区别对待，宽严相济。根据两高一部联合下发的《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》要求，我们充分体现政策，对范某某等30余名自动投案、并如实供述犯罪事实的被告人，认定构成自首，并依法给予了从轻处罚；对于吉某某等规劝同案犯投案、协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，检举、揭发他人犯罪行为的3名被告人，认定构成立功，依法从轻处罚；对其中起辅助、次要作用，符合缓刑适用条件的被告人，依法适用缓刑。这里，我们也敦促有相关犯罪行为的被告人，要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。

　　 问题四：请介绍一下吉林省文化和旅游行政管理部门在落实旅游目的地“黑名单”管控方面查处重大案件情况，在打击治理跨境赌博专项工作中有哪些具体举措？

　　周学军：2021年7月23日，根据公安机关提供的线索，省文化和旅游厅成立专案组，对省内一家旅行社涉嫌违法经营行为进行立案调查。经查，2015年至2019年期间，该旅行社在明知他人实施开设赌场犯罪的情况下，利用旅行社资质和导游身份与赌场合作，为中国公民通过旅游渠道赴境外参加赌博提供旅游服务，并从中牟利。上述违法经营行为违反了《中华人民共和国旅游法》第三十三条的规定，2021年9月6日，吉林省文化和旅游厅依据《中华人民共和国旅游法》第一百零一条之规定，依法做出吊销旅行社业务经营许可证和实际经营者导游证的行政处罚决定。

　　在下一步工作中，省文旅厅将采取最严厉的管控措施，坚决封堵中国公民通过我省边境旅游途径出境从事跨境赌博活动的通道，同时根据境外旅游恢复情况，逐步实现综合整治跨境赌博措施集成落地。我们采取的管控措施主要包括：

　　一是完善退出机制，进一步清理出境社僵尸企业；二是确定一定数量的旅行社特许经营赴境外旅游组团社业务；三是对赴境外旅游实行配额管理；四是严格落实边境旅游“一团一报”和签订电子合同的要求；五是严格落实旅行社和领队“十个必须”和“十个严禁”的规定；六是严厉查处为赌客提供旅游服务的旅行社和导游。

　　李旭东：由于时间关系，今天的提问环节就到这里。衷心感谢各位媒体朋友对打击治理跨境赌博专项行动宣传工作的大力支持，今天新闻发布会到此结束。谢谢大家！