龙井警方侦破特大通讯网络诈骗案 涉案金额1700余万元
城市晚报延边讯 近日,龙井警方历时5个多月,辗转多省市,将一个特大网络诈骗团伙一举摧毁,追回赃款近200万元。
去年6月20日,龙井市民李先生接到一个自称“深圳中港石油交易中心上海运营总部”业务员的电话,向李先生推荐炒原油期货。李先生下载了对方提供的网上交易平台,注册开户,通过网上转入了3万元资金。
资金投入后,李先生很快盈利。但十多天后,李先生的账号便被“锁死”。他与业务员联系,对方却以各种理由拖延取钱。随后,李先生投资平台账户里的钱竟在一夜间“蒸发”,仅剩100元。去年7月26日,李先生向龙井市公安局报案。
接警后,龙井市公安局成立专案组调查此案。由于线索中断,案件侦查陷入僵局。2015年11月,龙井警方重新梳理此案发现,嫌犯停用电话号又重新使用。经侦查,电话号码使用人为马玉,其真实姓名为马某某,安徽人,现在江苏省苏州市一带活动。
今年1月4日,在江苏警方协助下,龙井警方在江苏省昆山市将正挤在70多平方米屋子里打电话联系“客户”的犯罪嫌疑人马某某、刘某、王某等15人抓 获。经审查,这15名涉案人员只是普通业务员,一些还是在校大学生,甚至不知道自己是在为诈骗团伙工作。此案的首犯乃是经理马某,在逃,警方将其列为网上 逃犯。
今年1月8日,15名涉案人员被押解回龙井。今年1月18日,诈骗团伙中的犯罪嫌疑人谭某在被警方采取强制措施后返回苏州,途经长春火车站等车时, 他意外发现了“经理”马某。由于谭某是不明不白被马某拉入诈骗团伙的,他恨透了马某,立即给办案民警电话报警,办案民警叮嘱谭某向长春火车站派出所寻求帮 助,谭某却想要自己抓住马某。他趁马某不备将其按倒,结果二人从几十级楼梯上滚落,最后在长春车站派出所民警帮助下,才将马某抓获。
据马某交代,他之前曾在此类诈骗公司做业务员,学到其诈骗手法后,便辞职与嫌犯高某某(在逃)共同出资开办公司进行诈骗。马某说,他用来诈骗的客户 的信息都在网上购买的,每次花300元、500元不等价格便可以购买2万条客户信息。案发后,马某专程赶到长春为了想办法解决此案,没想竟然落 网。
据了解,以犯罪嫌疑人马某为首的网络诈骗团伙,从2015年3月至12月底,共实施网络通讯诈骗40余起,涉案金额1700余万元,受害人达150余人,遍布全国20余个省、市。其中,受害人被骗钱财少则1万,多则达60万。
目前,龙井警方已追回赃款近200万元,3人被逮捕,13人被取保候审,2人被列为网逃。另讯,4月18日,陕西省受害人梁先生赶到龙井,从龙井市公安局领回了他被骗的6.96万元投资金。