辽源企业出纳员连续7天11次打入骗子账号526万元
“案子破了，我都不知道该说什么好。”小丽（化名）孤单地站在辽源市公安局大厅内。
今年5月，东丰县某民营企业的出纳员小丽接到“上海××银行工作人员”的电话，随后，“公安局”、“检察院”对其连番“轰炸”，没有社会经验和心理防范的小丽被击垮，连续7天，11次，共向对方账号内打入526万元，直到手里分文皆无时，才被丈夫提醒。
辽源市公安局接到报案后，经过6个月奋战，侦破了这起近年来我省被骗金额最大、公安部督办的通讯（网络）诈骗案件。打掉两个涉案犯罪团伙和窝点，抓获台湾及大陆犯罪嫌疑人24名，扣押涉案资金538万元，同时侦破了发生在内地、香港、澳门等地通讯（网络）诈骗案100余起。
出纳员接到电话
发现自己被“通缉”
“你好，我是上海××银行的工作人员，有人利用你的身份证到我们银行取钱，我们怀疑你的身份信息泄露了……”5月21日，小丽接到电话后吃了一惊。
“不能吧，我的身份证一直在我身上……”小丽回答着，可是，她是出纳员，常和银行打交道，用身份证办过不少银行卡。
“的确是真的，这样，我给你报案吧……”对方语气诚恳，小丽答应了。
时间不长，手机又响了，对方是“上海市公安局青浦区公安分局”的，说通过调查身份信息发现，小丽涉嫌一起严重犯罪 。小丽一惊，立即转为平静，“不可能，你是公安局的吗？”
“你看你的来电显示，去114查一下，看看我是不是上海市青浦区公安分局的，一会儿我再给你打。”对方撂下电话。
小丽马上打114，查到的青浦区公安分局的电话，和给她打过来的号码一样。还没等她打过去核实，这个电话号又打了进来，“这回还信不信……”小丽相信了。
对方称，小丽的情况很严重，检察院关注了，他们也会给她打电话。
小丽心里很乱，手机又响了，“我是检察院的工作人员，现在你因涉嫌犯罪，已经被检察机关通缉了，我给你一个网站，你可以到网上查一查，看看是不是你！”对方发过来一个网址。
小丽打开后发现，这是“最高人民检察院”网站，打开“通缉犯人”一栏，小丽的名字、照片赫然在列。
7天11次给对方打入526万元 直到分文皆无才知受骗
愣了一会儿，小丽缓过神儿，坚称自己没犯罪。对方说，他们必须对小丽银行卡内的所有钱进行清查，希望她配合，如果不配合，他们将冻结小丽所有银行卡。他们给小丽一个账号，让她将所有的钱打入账号，如果清查后资金没问题，钱可以退还。小丽害怕账号被冻结，就同意了。
“这属于秘密调查，你不可以告诉别人，如果别人知道了，你就是泄露国家机密，罪行会更重……”放下电话时，双方还叮嘱她 。
21日当天，小丽瞒着单位和家里所有人，偷偷跑到一个小旅店，通过网银转账，将单位的钱打入对方账号，第一天转账17万多，第二天又偷偷转了些钱，第三天最多，转了210万元……直到第七天，她已经连续打入526万元，包括单位的流动资金和自己的一些钱。
“我打入这些钱，什么时候能清查完毕啊，对方说已经清查完了……”第七天，她问对方。
“想返回所有的钱，还需要交纳300万元的保证金，否则不能退……”小丽傻眼了，单位的钱以及家里的钱都拿了出来 ，哪儿还有300万元呢。
小丽回到家后无精打采，丈夫看出她这几天不对劲，就问她。小丽讲述了7天来的遭遇。丈夫立即告诉她：“你上当受骗了！”
5月27日当天，小丽在丈夫的陪同下到辽源市公安局报了案。民警回忆，在报案时，小丽的精神近乎崩溃，几乎回忆不出这些天她经历的一切，在平复多个小时之后，她才断断续续地回忆起受骗的整个经过。
小丽说，如果不是真的没钱了，她还会继续向对方账号打钱，“我的社会经验太少了，平时也不看这方面新闻，以至于上当受骗都不知道！”
查阅银行卡5000余张、银行交易数据1亿余条
案件引起强烈反响，小丽的单位因缺少流动资金，面临停产。由于涉案金额巨大，此案是公安部上半年通报的七起通讯（网络）诈骗典型案件之一，被公安部列为督办案件。
案发后，辽源市公安局抽调市、县两级公安机关70余名精干警力，全力攻坚，先后赴北京、上海、珠海、广州、深圳等地调查取证，查阅视频监控长度1000余小时，银行卡5000余张、银行交易数据1亿余条。
经初查，拨打网络电话诈骗人员在印尼，使用的服务器在美国，获取赃款地在台湾地区，主要犯罪嫌疑人多数都在大陆以外，侦破困难巨大。
在公安部刑侦局的协调和指导下，在珠海、北京警方支持下，侦查员在资金流向方面获取重要线索，将犯罪团伙在大陆负责管理后勤服务的组织者之一赖某某（男，台湾人）纳入视线，并于8月18日，将刚刚入境的赖某某等9名团伙成员在珠海抓获。
通过赖某某的供述，专案组掌握了该案中负责资金转账和提取的主要犯罪嫌疑人，为追缴涉案资金，为企业挽回损失，专案组设计用谋，于8月26日，将负责资金转账和提取的郑某某、刘某某两名台湾籍犯罪嫌疑人在珠海入境口岸抓获。
后经深挖细查，相继抓获何某某（台湾人）、林某某（美籍，现居台湾）等犯罪嫌疑人，截至目前，共抓获台湾及大陆犯罪嫌疑人24名，扣押涉案资金538万元和大量作案工具。
现查明，该犯罪团伙组织者系台湾人，雇佣大陆人员以旅游为名到印尼、马来西亚等东南亚国家，用准备好的诈骗“剧本”和掌握的大陆被害人信息，通过拨打网络虚拟电话实施诈骗，得手后，在台湾的ATM机上提取现金。
骗子手中有“剧本”还能虚拟公安局、检察院的电话
“骗了这么多人，他们手中的诱骗‘剧本’起了很大作用！”辽源市公安局相关负责人说，“剧本”记载着如何对付受害者，包括受害者回应的每一句话都有不同的回答。另外，他们不断地对一些犯罪嫌疑人进行培训，加深对“剧本”的理解消化，同时不断完善“剧本”，定期总结，以强化诈骗手段。
这是一种新型的诈骗手段，很多人没遇到过，犯罪嫌疑人利用网络的虚拟电话，虚拟出公安或检察院等部门的号码，受害人一旦回拨，诈骗就可能失败，但骗子们不给机会，他们会寻找通话间隙，在受害者刚查完相关部门的电话后，立即打过电话来。
“小丽遇到的就是这种情况，她根本没有回拨核实的机会。”辽源市公安局相关负责人称，犯罪嫌疑人获取的受害人的相关信息都是通过不法手段购买的，因此，市民应该提高警惕，保护好信息不泄露。
辽源警方正在全力抓捕其他嫌疑人，案件正在进一步审理中。
新文化记者 陆续
