“对方说我的身份信息泄露，涉嫌洗钱犯罪”女子心生恐惧“配合调查”被骗38万
警方查获的作案工具 N8
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新文化 吉林 讯（记者 李洪洲） 近日，又有一个犯罪团伙以“人民”的名义实施诈骗。他们冒充人民公安、检察官、法官等身份诈骗近40起，涉案金额500余万元。永吉警方历时139天，转战吉林、山西等10个省30余市，行程4万余公里，成功侦破这个实施电信网络诈骗的犯罪团伙，抓获4名涉案犯罪嫌疑人。
市民落入陷阱 被骗38万元4月6日，新文化记者从永吉县公安局了解到，此案源于2017年7月13日。永吉县居民王女士向警方报案称，自2017年4月19日至6月20日期间，她先后接到自称是山西省大同市公安局、检察院工作人员的电话。
“对方说我的身份信息泄露，涉嫌洗钱犯罪，要求我配合调查，把涉案资金转到一个‘安全账户’上，证明我无罪后，再把我的钱返还。”王女士说，对方还特别强调，这是“国家机密”，让她不要告诉任何人。
王女士接到电话后，心生恐惧，在家人不知情的情况下，将自家全部存款取出，并向亲友借大额现款，先后多次给对方提供的账号内汇款，累计金额达38万余元。
事后，对方电话失联。王女士意识到自己被骗，于是向警方报案。
公安部、省公安厅督办案件
据了解，这起案件是永吉县近年来涉案金额最大的一起案件，给被害群众造成重大经济损失的同时，在社会上造成了恶劣影响。该犯罪团伙不除，人民群众就面临再次被诈骗的风险。
案件引起了各级公安机关的高度重视，先后被吉林省公安厅和公安部列为督办案件。永吉县公安局成立了以时任永吉县副县长、公安局长吴疆担任组长的专案组。
“这起案件的侦破工作可谓困难重重。电线诈骗团伙很有经验，使用的电话号都是经过处理的，资金也是流转了多次。”专案组办案民警王警官说，他们围绕着诈骗电话来源和被骗资金去向等方面进行全面追踪。
涉案金额500多万元
王警官介绍，电话方面，嫌疑人留给被害人的固定电话是山西省大同市的，但实际是个虚拟号，真实号码是当地一部手机。该手机号使用位置在湖南省湘潭市，但被办理了呼叫转移，呼叫转移到另外一部手机号上，归属地是北京。而这个北京号在案发期间使用位置是福建省厦门市。
资金方面，嫌疑人通过三次转账形式将被害人的资金转移。王女士的全部钱款被汇入骗子指定的一个银行账户，为一级卡。嫌疑人通过转账形式，将被害人的钱转入另一账户，为二级卡。之后，资金转入一个第三方支付平台，最后相继流出，钱款最终落地取款的地方为澳门。
专案组民警通过对被害人打给嫌疑人电话信息进行案件串并，先后串并案件36起，涉案金额500多万元。
行程4万余公里 抓获嫌疑人
据此，专案组分多组先后赶赴山西、湖南、四川等10省30余市，开展调查取证工作。经过长达139天的侦查取证工作，行程4万余公里，专案组梳理出这个诈骗团伙的大体脉络，他们采取多地点拨打诈骗电话并转款，设立窝点指挥并取款的方式实施犯罪。
今年1月27日，专案组民警来到厦门市，在福建省公安厅相关部门的全力配合下，一举将犯罪嫌疑人卢某抓获。同时，在河北省石家庄市将犯罪嫌疑人李某等3人成功抓获。
经讯问，犯罪嫌疑人卢某交代，自2017年3月份以来，他帮助台湾林某（在逃）放置电话扩充设备，李某等3人专门在境内外从事转取款业务，协助诈骗境内居民。
或与藏匿菲律宾犯罪团伙相关
今年3月1日，本报曾报道，近日，在公安部和省公安厅指挥下， 长春 市公安局与相关省市公安机关联手跨国侦办，成功摧毁特大电信网络诈骗犯罪团伙，专案组成员共抓获犯罪嫌疑人151名，包括绿园区“5·18”电信网络诈骗案在内的多起大案成功告破。2月27日，远赴菲律宾奋战百余天的长春市公安局专案组将绿园区“5·18”特大跨国电信网络诈骗案涉案17名犯罪嫌疑人押解回长春。
“其实卢某只是这个诈骗团伙的一个中间环节。我们通过侦查得知，嫌疑人留给被害人的电话，来自福建省厦门市，而嫌疑人给被害人拨打电话其实是在菲律宾。”王警官说，通过犯罪嫌疑人交代和大量的证据分析，这个犯罪团伙与藏匿于菲律宾境内的犯罪团伙很可能相关。
目前，犯罪嫌疑人卢某已被检察机关批准逮捕，犯罪嫌疑人李某等3人被取保候审。此案正在进一步工作中。
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不明电话提到钱最好问真警察
冒充公检法机关进行作案的团伙一般分为三个层级。第一层级是话务员，通知被害人涉嫌犯罪。第二层是冒充公安人员负责案情描述，让被害人相信自己犯罪。第三层是冒充法检人员，负责骗取被害人转账。这三个层级，都有固定的“剧本”，所有人员都要按照剧本进行诈骗。警方提醒，冒充公检法人员实施诈骗的行为已经屡见不鲜，警方也通过媒体及各种渠道宣传过类似案例，但还是有个别人法律意识淡薄，警惕性不高，上当受骗。
在此提醒广大市民，人民公安和检法两院调查犯罪不会通过电话直接调查，更不会让你在不见面的情况下直接核查账户，真正的执法人员要调查账户，会直接到银行去调查。当遇到各种不明电话，提到钱的问题，最好先放下电话，到当地公安局去问真警察。
