珲春一群主微信集资诈骗13天诈骗646万被判刑

25.02.2018  10:51

    新文化延边讯(记者 杨威 通讯员 李雪) 近日,珲春市法院审理了一起涉及人数众多、影响较大的微信集资诈骗案件,三个空壳公司,没有账本、没有收入,也没有支出,却让全国2万余名受害者向其汇款,进账总金额为646万余元。

空壳公司如何让人信得过?

  据罪犯徐某某自述,他在2003年、2008年、2014年分别成立了三家公司,其中,2003年成立的公司他进行了6次经营项目的变更,但变更的项目一项也没有经营。公司的注册资本也都是虚报的,达到了9009万元。而2014年成立公司的注册资本则虚报到777亿元,就是为了让别人直观感觉这个公司很有实力。其实,这三家公司从没有过实际经营,都是空壳公司,也没有其他工作人员,就他一个人。

看电视生出集资诈骗想法

  徐某某称,他集资诈骗是看电视学的,就是以发放“高额善款”为诱饵,骗取大家购买所谓的“原始股”。2016年2月初,徐某某利用公司法定代表人身份,在微信上组建了“百万扶贫创业慈善基金群”。承诺只要微信群成员达到500万人后,就将发放善款,每人至少100万元。徐某某称,最初,他是以民族资产发放为理由建群的,成立了“中国梦精英群”,他担任群主,后来因为互联网上关于民族资产的骗局太多了,他又把群名改为“AAAAA百万扶贫创业慈善基金群”。

随着微信群的发展,徐某某又成立了多个微信群,并有明确的分工和高额的报酬。对于负责发展人员的团大队长,徐某某承诺,只要干满3年并且发展了50个微信群(每个微信群450人以上),会奖励500万元至3000万元不等的贡献奖。最后,5A级的微信群达到160多个,每个群都是400至500人不等。

13天如何进账646余万元

  2016年7月1日,徐某某称,运转了5个多月的微信群,成员达到了500万人,到发放“善款”的时候了,而他又提出了一个条件,只有购买他公司名下的原始股,才有资格分得善款。于是,徐某某就让一名参与过企业上市的“高级讲师”编写了关于认购股权的一些宣传内容,发到每一个微信群。

“1元1股,最低1股最高不封顶。”自2016年7月7日上午9时开始认购原始股至2016年7月20日止,公司账户进账总笔数为20771笔,进账总金额为646万余元。

幕后黑手为何13天即被发现?

  据银行工作人员介绍,自2008年该公司开户以来,账面基本没有流水。但在2016年7月,账面进账异常增多,金额较大,银行立即向上级汇报,采取相应措施避免了被害人财产的损失。由于股金金额较低,很多受害人未到公安机关报案,最后,经公安机关核实的被害人为1114人,检察机关起诉的涉案金额为83万余元。

此案经珲春市法院审理认为:罪犯徐某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大的行为,已构成集资诈骗罪。鉴于徐某某归案后能如实供述犯罪事实,当庭自愿认罪,且集资所得款项未转移,已被冻结,被害人的损失已得到挽回等情节,依法予以从轻处罚。最终,罪犯徐某某获罪6年6个月,并处罚金10万元。